Política de Prevención de Lavado de Activos - Ley 25.246
- Lotería Correntina
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El INSTITUTO es, conforme a la Ley N°25.246, Sujeto Obligado que desarrolla e implementa un Sistema de Prevención de Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), identifica y analiza las operaciones de los juegos que el instituto comercializa.
El objetivo consiste en reducir y prevenir la probabilidad de que la entidad sea utilizada como medio para el LA/FT.
El Instituto, desde el año 2011, definió políticas de actuación a seguir para obtener una adcuada prevención y control, incluyendo procedimientos de detección y denuncia de actividades que pudieran estar vinculadas al LA/FT.
Las normativas vigentes son la siguientes:
LEY N° 25.246
RES N° 194/2023
RES N° 192/2024
